写于 2018-09-30 12:03:07| 永利棋牌官网| 奇点

洛杉矶(路透社) - 联邦检察官已经起诉唐纳德特朗普总统的前竞选主席保罗·马纳福特,指控洗钱,银行欺诈和秘密游说亲俄利益,可能会因为他在从事贷款时获得的贷款而产生额外的杠杆作用

加利福尼亚州几家前执法官员表示,路透社已发现有关Manafort处理贷款的新信息及其与破产的潜在联系,因为特别顾问罗伯特·穆勒试图向Manafort施加压力,要求他配合他对特朗普竞选团队的调查以及可能与俄罗斯干预2016年大选的努力勾结在一起的问题是,未能向加利福尼亚破产案件中主要债权人的贷方披露贷款是否构成非法隐瞒重要信息路透社也了解到过去几次穆勒已经开始关注J 2007年,Manafort的前女婿和他的四个加州房地产交易中的合伙人埃弗里·约海(Yorey)失败并被置于破产之中,作为他调查的潜在有价值的证人上周,穆勒对Manafort和Rick Gates提出了新的刑事指控

担任特朗普副竞选经理的合伙人加利福尼亚州破产可能是穆勒团队的另一个调查途径,弗兰克菲利兹齐说,他是穆勒联邦调查局副局长助理主任直到2012年“这一切都是关于增加对Manafort的压力“路透社对财产记录和加州破产法庭文件的审查显示,一家Manafort控股的公司在2017年初获得了一项针对布鲁克林住宅的贷款,该贷款来自Genesis Capital LLC,现在归高盛公司所有,该公司是最高的担保公司

债权人在洛杉矶地区的四家高价房产破产中签下了o在监督破产的法官同意从债权人保护中释放其中一处房产 - 西班牙殖民地风格的住宅两天后,这笔贷款为303,750美元此举由Manafort的律师推动并由代表破产财产的律师在法庭上提出要求,允许Genesis将房产出售,而贷款帮助Manafort最终确定了与另一家贷款人一起获得的6800万美元布鲁克林房屋再融资(图示:tmsnrtrs / 2BQ5MPe)Manafort,Genesis和代表破产财产的律师都没有透露布鲁克林贷款给破产法庭 - 并且都告诉路透社他们没有义务这样做Yohai也被置于黑暗中,他的律师说根据联邦法律,知道隐瞒对破产程序产生重大影响的资产或金融交易构成破产欺诈四前联邦审查路透社调查结果的检察官表示,如果贷款和t,不披露布鲁克林贷款可能构成欺诈西班牙殖民地家庭的释放相互联系,并故意隐瞒“你不能只做一边做事而不能说出来”,芝加哥刑事辩护律师,纽约前助理美国律师丹·格思里的帕特里克·科特说

一名达拉斯白领辩护律师和前联邦检察官表示,如果没有确凿证据证明“交换条件”,检察官不太可能会起诉

“作为一名检察官,如果没有起诉,你不会想要起诉这种联系的确凿证据,“他说,监督加利福尼亚破产案的法官凯瑟琳鲍尔和分配给案件的美国受托人迈克尔豪瑟都拒绝评论代表Manafort的律师事务所合伙人Matthew Browndorf,所有的法院文件都说“按照加州破产法院的规定程序和披露”他拒绝进一步评论Genesis的律师杰弗里·杜尔伯格说他的客户不知道决定将西班牙殖民地房屋从破产中释放出来的原因其他三处房产中,创世纪取消了其中一人和两人的破产程序,Manafort向他的发言人提出问题,发言人拒绝发表评论,引用了一个禁言令在刑事案件中 代表申请破产的四家有限责任公司的Marc Forsythe表示,他没有被要求披露贷款,因为他从未被告知MC Brooklyn Holdings,LLC,即从Genesis获得贷款的Manafort公司,是或者对破产有任何兴趣周四,穆勒对Manafort和盖茨提起了新的刑事指控,补充了10月份的起诉书

这两名男子被指控洗钱超过3000万美元,使用秘密离岸账户,重复银行获得贷款,以及未能他们为亲俄罗斯的乌克兰政党进行游说注册为外国代理人周五,盖茨对阴谋美国并向调查人员撒谎表示认罪,他正在与调查合作,但是Manafort坚持自己的清白并发誓将他的案子提交审判作为一个亲密的商业伙伴,Yohai很了解Manafort的许多财务交易他们是50-50的母公司合作伙伴四家破产有限责任公司中的两家公司正在合作进行再融资策略,之后他们去年9月因为破产中购买了四处房产中的两处而被淘汰,法院文件和电子邮件显示穆勒的检察官在6月份对Yohai进行了采访,询问他两位知情人士表示,Manafort与特朗普的关系,他与俄罗斯寡头的关系,以及他最近在纽约抵押各种房产的情况说,一位洛杉矶联邦检察官监督对Yohai涉嫌金融违法行为的单独调查,最近迫使他签署协议包括合作组成部分的认罪协议,他们表示,路透社无法确定该交易寻求何种合作,Yohai的律师没有回答有关采访或洛杉矶调查的问题Mueller的发言人拒绝评论与此相关的重要事件Manafort布鲁克林褐砂石的贷款于2017年初1月13日开始,两天后开始破产法官鲍尔在听证会上同意释放西班牙殖民地的房屋,Genesis向MC布鲁克林控股公司提供了303,750美元的贷款贷款对于Manafort弥补再融资褐砂石所需的6800万美元与联邦储蓄银行同意的6500万美元之间的差距至关重要

两位熟悉此事的人说,Yohai在亚利桑那州的一家工厂因焦虑而受到治疗,并且当时并未意识到这笔贷款,据熟悉此事的人说,当他于1月中旬离开工厂时决定放行西班牙殖民地风格的房屋尚未具有约束力,Yohai有Forsythe草案提出动议,认为最初的要求没有反映他的观点并寻求撤销但Yohai没有提交议案,最终同意让这一举动在2月份继续前进

内森莱恩;由Kieran Murray和Tomasz Janowski编辑