写于 2018-10-01 04:16:08| 永利棋牌官网| 奇点

华盛顿(路透社) - 全球最大的汇款公司西联汇款公司同意支付5.86亿美元,并承认犯罪分子利用其服务进行洗钱和欺诈行为视而不见,美国当局周四表示

Western Union在200多个国家拥有超过50万个地点,通过允许诈骗者处理交易来承认“协助和教唆电汇欺诈”,即使该公司意识到其代理人正在帮助诈骗者避免被发现,美国司法部也是如此联邦贸易委员会在声明中说

美国当局表示,在西联汇款机构的帮助下,中国移民利用这项服务向移民运送数十亿美元,以较小的增量汇款,以避免联邦报告要求

当局表示,欺诈者提供虚假奖品和工作机会,使成千上万的美国消费者陷入困境,使得西联汇款代理商可以减少处理款项的回报

当局表示,在2004年至2012年期间,这家总部位于科罗拉多州的公司知道欺诈交易,但没有采取可能导致2,000名代理人受到约束的措施

“西联汇款现在正在为自己的客户提供利润,”代理助理检察长大卫比特科尔说

西联汇款的一位发言人表示,公司在2004年至2012年期间没有“尽其所能”监督其代理商,但致力于改善其程序

西联汇款帮助客户在2015年超过了1500亿美元,在一份新闻稿中表示,目前超过五分之一的员工致力于合规

它还表示,消费者欺诈占消费者对消费者交易的不到十分之一

当局表示,该和解协议将为遭受骗局的客户提供退款

它还将实施一项全面的反欺诈计划,以培训代理商识别和制止欺诈造成的交易

政府投诉称,在2004年至2015年期间,西联汇款收集了550,928起关于欺诈的投诉,其中80%来自美国,其中有大约50,000个地点

政府表示,消费者的平均投诉是1,148美元

据政府提交的一份文件显示,截至2016年9月30日的西部联盟报告的收入为14亿美元

该公司表示,它每年花费约2亿美元用于合规