写于 2018-12-04 07:10:22| 永利棋牌官网| 奇点

(路透社) - 据周四公布的法庭文件显示,美国当局试图从与八家大型国际银行打交道的涉及朝鲜的几家公司(包括该国的军方)中扣押数百万美元

在朝鲜测试了一枚能够抵达阿拉斯加的远程导弹,加剧了对美国的紧张局势,并增加了对朝鲜领导人金正恩核武器计划的担忧后两天,这一努力得以揭晓

星期四的文件显示,5月22日华盛顿特区联邦法院首席法官Beryl Howell向美国检察官办公室申请“拦截”美国银行,纽约梅隆银行,花旗集团,德意志银行,汇丰控股有限公司,摩根大通公司,渣打银行和富国银行公司检察官认为,自2009年以来,代表与朝鲜有关联的实体,包括唐纳德特朗普之后的时期,银行已经处理了7亿多美元的“禁止”交易

该文件显示,当选美国总统

一些交易是为丹东志成金属材料有限公司和四家附属的“前线”公司处理的,检察官们说这些公司试图通过有利于朝鲜实体的交易来逃避制裁,“包括朝鲜军方和朝鲜的武器计划”

备案

这些文件没有说任何一家银行故意违反对朝鲜的制裁

在她的决定中,Howell授权认股权证要求八家银行接受收到的交易,但不允许涉及五家公司的外发交易14天,然后抓住他们收集的内容

美国总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)任命的豪威尔(Howell)否决了联邦地方法官5月2日拒绝批准这些逮捕令,称检方有可能获得这些逮捕令

她引用了一份政府宣誓书,在“80页详细信息”中描述了这五家公司如何进行“旨在隐瞒有线资金的真实来源和目的地”的交易,“与朝鲜洗钱的普遍模式一致”,由多个来源确定,包括两名朝鲜叛逃者

丹东和所谓的前线公司并未将被告人在法庭文件中公开宣布

美国银行,德意志银行,摩根大通和富国银行拒绝发表评论

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